据新华社 中国人民银行４日公布的《２００７年中国反洗钱报告》显示，２００７年人民银行对４５３３家金融机构进行了反洗钱现场检查，对部分违规金融机构实施了行政处罚，罚金共计２６５２．４２万元，全年共处罚金融机构３５０家。

  在被处罚金融机构中，３４７家涉及未按规定识别客户身份或是未按规定报告大额和可疑交易，其余３家涉及未按规定建立健全反洗钱内部控制。

  《中国反洗钱报告（2007）》称，自２００３年中国人民银行着手承担国家反洗钱协调工作起，五年间中国反洗钱工作取得了瞩目的成绩，建立起了较为完整的反洗钱制度。历经五年的发展，中国反洗钱工作经过初期的学习、探索、创新和调整阶段，正向全面和纵深发展阶段迈进。