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涉案上亿元!杭州警方破获首起涉众型非法集资洗钱案

今年初,本报曾报道过杭州腾信堂投资管理咨询有限公司非法吸收公众存款案主犯朱某丽落网一事。随后,拱墅警方在对这起涉案10余亿元的重大非法集资案的调查过程中,竟牵出了一起非法洗钱案件。
2019-11-20 11:11:44  来源:浙青网-青年时报  作者:记者 杨云寒 通讯员 胡建 李文   编辑:蔡霞

今天上午,杭州市公安局拱墅区公安分局通报了这起案件。这也是杭州首例涉众型非法吸收公众存款洗钱罪。
涉案上亿元!杭州警方破获首起涉众型非法集资洗钱案

重大非法集资案牵出洗钱案件

2018年7月17日,杭州腾信堂投资管理咨询有限公司因非法吸收公众存款案被杭州市公安局拱墅区分局立案侦查,此案是杭州拱墅区去年“暴雷”的最大规模的非法集资案。
经工作,主犯朱某丽于2019年1月16日被拱墅分局从泰国押解回杭州,案件圆满收官。协助其外逃的李某征等人因组织他人偷越国(边)境案同时被查处,从而为该洗钱案的侦办拉开了帷幕。
在查办李某征等人组织他人偷越国(边)境案件中,办案人员发现李某征在案发前后曾多次提供相应银行卡账户,协助朱某丽将巨额非法集资款散存于多个银行账户,以及在不同银行账户之间频繁划转,将资金转化为房产、汽车、珠宝等财物或参与其他投资活动,可能涉嫌洗钱犯罪。
经审讯,犯罪嫌疑人李某征对知晓朱某丽进行非法集资活动的情况供认不讳。
2019年1月18日,李某征被拱墅区人民检察院以涉嫌洗钱罪、组织他人偷越国(边)境罪批准逮捕。
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李某征被捕后,拱墅分局在中国人民银行杭州中心支行反洗钱处的配合下,查清犯罪嫌疑人李某、雷某涉嫌采用同柜取存和实际取现两种方式协助转移一亿余元非法集资款,并于今年5月21日一举抓捕上述俩人。
据中国人民银行杭州中心支行反洗钱处相关负责人介绍,同柜取存是一种洗钱手段,主要是通过在银行柜台进行大额的取钱存钱,将电子化的资金交易链条人为切断,以此躲避监管。
2019年6月27日,李某、雷某被拱墅检察院以涉嫌洗钱罪批准逮捕。
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警方揭开非法集资洗钱真面目

据警方介绍,近年来,杭州P2P等非法集资刑事案件频发,非法集资领域涉及的犯罪,既有可能是破坏金融管理秩序犯罪中的非法吸收公众存款罪,也有可能是金融诈骗犯罪中的集资诈骗罪,根据刑法规定,这两类犯罪都是洗钱罪的上游犯罪。
然而,由于洗钱犯罪具有较强的隐蔽性,定性难度也较大,犯罪嫌疑人时有得逞。为非法集资洗钱的犯罪分子,在明知他人实施非法集资犯罪的情况下,将巨额的非法集资款以隐蔽的手段分别进行转移、掩饰、隐藏,进一步造成广大投资人财产的损失,也给公安机关侦破案件制造了难度。
洗钱案的侦办,重点是发现“洗”的行为,关键是审出“洗”时主观上明知的犯罪故意。为进一步强化追赃挽损,推进上游非法集资案件的侦办,最大程度保护受害群众利益,拱墅分局紧盯非法集资案件中的洗钱犯罪,历经半年时间的侦办,深追细挖出多起洗钱案。
经拱墅分局侦查,并经拱墅区人民检察院审查查明,在未经金融等监管部门批准的情况下,腾信堂公司自2013年11月开始,以年化收益率11%-20%为诱饵,采用招揽业务员“线下”拉客户投资外汇理财的方式,向社会不特定对象公开集资,非法集资款总额达14.49亿余元,涉及投资人达1899人。
2016年底,杭州腾信堂投资管理咨询有限公司实际控制人朱某丽出资成立杭州瑞祥商务咨询有限公司,聘请李某、雷某为其从事商业调查工作。
2017年2月,李某、雷某在明知资金是集资诈骗、非法吸收公众存款犯罪所得的情况下,向朱某丽提供多张本人银行卡用于接收腾信堂公司的非法集资款。
2017年6月至2018年1月间,李某、雷某为获取每月10000元的好处费,配合腾信堂公司结算中心的罗某某(另案处理)等人,通过银行以同柜取存、实际取现、转账等方式协助转移非法集资款。
经统计,雷某转移犯罪所得共计人民币7232万余元,李某转移犯罪所得共计人民币3281万余元。
据拱墅分局经侦大队民警童晓辉介绍,该案中的几名主要犯罪嫌疑人关系非常密切,朱某伟是主犯朱某丽的亲弟弟,李某征是朱某丽的保镖团队头目,而犯罪嫌疑人李某则认朱某丽为干姐姐。
其中,朱某伟曾以自己的名义替朱某丽在江苏购买了一桩价值3600余万元的别墅。案发时,朱某伟已支付了其中的1900多万元。
除已宣判的李某、雷某洗钱案之外,李某征洗钱案、朱某伟洗钱案等也都已移送人民检察院审查起诉。
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11月19日,拱墅区人民法院以洗钱罪一审判处被告人雷某有期徒刑3年6个月,并处罚金360万元;判处被告人李某有期徒刑3年,并处罚金170万元。本案系拱墅分局承办的杭州市首例为非法集资活动洗钱的洗钱案,其“同柜取存”等多种洗钱手段具有相当的典型性。
另据杭州市公安局经侦支队教导员乔良介绍,今年,杭州全市将有一大批为非法集资洗钱的洗钱案将陆续开庭和宣判。

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