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杭州“金储宝”案最新进展:通过地下钱庄洗钱超亿元,8人被抓

“全透明、低风险”“资金安全为首任,稳健发展为目标”……当年凭着这么一句广告语,金储宝理财平台圈钱无数。
2020-06-03 11:35:07  来源:浙青网-浙江青年传媒集团有限公司  作者:记者 杨云寒 通讯员 王怡蔷   编辑:许林

然而,2019年“金储宝”理财平台因涉嫌集资诈骗罪和非法吸收公众存款罪被查办。截至目前,犯罪嫌疑人周某等4人已被滨江区法院判处刑罚;犯罪嫌疑人陆某、胡某、俞某忠等6人已移送至杭州市人民检察院审查起诉;该案累计查控资金7713.29万元、冻结房产94处、股权30家。
今天,杭州滨江警方通报了这起案件的最新进展:警方在侦查中发现,该平台还涉及一起地下钱庄案件,资金量超亿元。截至目前,滨江警方已抓获犯罪嫌疑人8人,成功倒逼退赃400余万元,斩断一条跨越国境的地下钱庄犯罪通道。
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据杭州市公安局滨江分局通报,今年5月,滨江警方发现金储宝网贷平台中实际控制人陆某于2018年3月至8月间,有大量资金经多手转移至部分外国账户,去向可疑。主办民警曹翰多次跨省市出差调取银行流水,并迅速对调取的30余条资金链条、近400余项账户资金走向进行分析。
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随着侦查工作的深入,一个活动在珠海地区名叫李某维的人员进入了民警的视线。在加紧整理相关银行流水之后,专案组果断出差珠海对李某维进行抓捕,并连夜开展突击审讯。
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面对缜密的流水数据和证据,该犯罪嫌疑人交代了其与石家庄吴某娟合谋,网罗大量空壳公司陆续为金储宝平台提供洗钱服务,并经过“黄某明”地下钱庄、“钜星”第一钱庄体系向澳门赌场转移资金,经初步审计,该案通过“地下钱庄”汇入澳门赌场资金量达1亿余元。
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5月6日,专案组分赴河北石家庄、广东珠海等地对该团伙实施集中抓捕,目前已抓获涉嫌洗钱犯罪嫌疑人4人,组织跨境赌博嫌疑人4人。案犯到案后,在口供不理想的情况下,专案民警反复敲打涉案人员,结合政策攻心,对其形成强大震慑,并最终于5月20日成功突破了嫌疑人心理防线,迫使其全额退还洗钱服务境内截留的400余万元赃款。
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目前案件正在进一步侦办中。
 

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