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浙江女子集资诈骗600余万获刑,母亲和儿子帮忙洗钱也栽了……

乐清女子黄某今年50多岁,是一名农村妇女,没有正当职业,也没有合法的高额收入。从2017年起,黄某打着投资虚拟货币的旗号,吸引了不少受害人投入大量资金。2018年9月,黄某因涉嫌集资诈骗罪落网。
2020-09-27 19:22:11  来源:浙青网-青年时报  作者:记者 郑舜 通讯员 岳思轩   编辑:蔡霞

为帮助被害人挽回损失,乐清市检察院经办检察官对黄某控制的多张银行卡的资金流向进行了全面分析。

检察官发现,在黄某实施集资诈骗行为时,她将被害人的大量资金通过多手段、多渠道收集至母亲陈某的银行账户。而陈某的银行账户一直在黄某手里,由黄某控制。在黄某的操纵下,陈某的账户陆续积累了600余万元。

随后,黄某将其中300万元转到其儿子郑某的银行账户中,并用该资金为郑某购买人寿保险。而在黄某落网后,陈某和郑某将该两笔合计600余万元的款项进行大量提现或转账。

在检察官看来,这是黄某和家人企图隐匿资金逃避司法机关追赃,且陈某和郑某的行为涉嫌洗钱犯罪行为。

原来,在得知黄某落网后,陈某以银行卡丢失为由,到银行第一时间补办了此卡,然后取出并转移了卡内300万元资金。

黄某儿子郑某的操作同样很迅速。他得知母亲落网后,第一时间将保险资金赎回。为避免被发现,他还将这笔钱换成了等额价值的虚拟货币。

当公安机关找上门来时,两人均又以“借给黄某很多钱,这是偿还欠款”为由,拒不交代资金去向。然而,面对质询,他们既拿不出欠条,也说不清欠款金额。

检察官并没有轻信这样的辩解,对案件抽丝剥茧,发现该两人的辩解明显不符合常理,应当依法对犯罪资金进行追索,并发函通知公安机关对该两人立案侦查。

后在检察机关和公安机关的共同努力下,犯罪嫌疑人陈某、郑某主动投案,并退还大部分资金,但有部分资金仍无法追回。

为严厉打击洗钱犯罪,并体现宽严相济政策,乐清市检察院依法以洗钱罪对犯罪嫌疑人郑某批准逮捕,对犯罪嫌疑人陈某不批准逮捕,这也为后续追回赃款奠定了有力基础。

网络图

目前,黄某因集资诈骗罪被依法判处10年有期徒刑。

2020年9月8日,该起由乐清市检察院提起公诉的陈某、郑某洗钱罪案一审宣判,法院判决陈某、郑某犯洗钱罪,均被判处有期徒刑一年,缓刑二年,并处罚金6万元,所涉600万资金也被尽数追回。

检察官介绍,根据《刑法》规定洗钱罪的适用范围、条件,洗钱罪打击的上游犯罪有毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪。

洗钱犯罪的本质是破坏国家金融管理秩序,为非法资金披上合法外衣,逃避法律的追究与制裁。犯罪嫌疑人明知上述犯罪所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,而实施了提供资金账户、协助转换资金、协助转移资金等行为,将构成洗钱罪。

“对于普通群众来说,不要将自己的银行账户提供给他人转移违法犯罪所得,更不要成为犯罪分子转移犯罪资金的帮手,否则将涉及违法犯罪,将付出相应的代价。”检察官提醒。

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