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朋友圈广告牵出特大跨国网络赌博案,涉案资金达数十亿元

记者从丽水市公安局获悉,近日,丽水松阳警方侦破了一起“中国城”特大跨国网络开设赌场案,抓获违法犯罪嫌疑人40人,上网追逃6人,收缴作案电子设备150余部,冻结、扣押资金3000余万,扣押玛莎拉蒂、林肯等涉案豪车10余辆。
2019-01-01 12:16:08  来源:浙青网-青年时报  作者:杨云寒 沈宇翔 胡昌清   编辑:蔡霞

一条小广告

牵出网络赌博大案

2018年2月25日,喜庆的春节刚过,松阳县公安局民警在网络巡查中发现微信昵称“松阳微生活”在朋友圈中发布“中国城”涉赌APP平台广告,称可直接充值提现。
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城关派出所反映,也接到了很多有关“中国城”的举报。3月2日,民警在松阳县城闹市区路边的电柱上、网吧门口,同时发现张贴有“中国城”的纸质小广告,这些一连串的情况,让民警大感意外。
循着松阳代理的线索,民警很快发现了松阳以叶某为首的3名“中国城”代理团伙,他们在松阳利用微信朋友圈、街面张贴纸质广告等手段宣传其赌博平台,并建多个微信群聚集松阳赌徒到“中国城”平台中进行赌博,赌博人数达到百余人。
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民警安排人员下载了这个赌博APP并充值,发现该平台的游戏以网上热门的捕鱼、牛牛、炸金花、百家乐等为主,共有10款游戏。
平台内玩家进入各游戏的门槛和底注各不相同,如红黑大战需要账户余额50元以上,底注是1元。玩家可通过官方代理微信充值或者平台的支付宝、微信H5接口直接充值游戏币,兑换比例是1:1。
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传统的网络赌博都会有“银商”进行兑换人民币,而这个平台可以直接充值提现,这让民警感觉到这个赌博平台背后的赌博团伙相当庞大,胆也很肥。

警方深入侦查

挖出流窜境内外网络赌博大案

2018年6月4日,松阳县公安局立即抽调警力,从松阳县公安局治安、刑侦、网警、派出所抽调政治素质过硬、业务娴熟的办案民警,成立了“中国城”特大网络开设赌场案专案组展开侦查,全力攻坚侦破此案。
通过对代理扩线、服务器等方面的侦查,专案组民警发现了一个以吴某为首的40人网络赌博团伙,而平台招募的为其推广和充值的代理人数更是多达2万余名,玩家数达到22万余人,涉案资金达数十亿元。
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民警经过侦查得知,2017年10月,吴某出资让合伙人林某招募4名技术员开发游戏平台,由自己负责招收客服等工作人员,并寻找网络广告商推广游戏。
随着广告效应的显现,充值人数和资金量都开始增长,吴某又找到了第四方支付公司为其提供充值接口,保证充值流畅。
为了逃避公安机关的打击,2018年3月份,赌博团伙主要窝点从浙江某地转移到泰国,将平台的客服、运维人员均安排到泰国驻点实施犯罪。
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一方面,专案组继续对该网络赌博团伙深入侦查;另一方面,民警也开始对为网络赌博平台提供结算服务、推广服务的一些网络公司开始侦查。
专案组民警发现,这些推广、结算、洗钱等服务的犯罪团伙多且复杂,可以说已经形成了网络中的一整条黑色产业链。单单为该网络赌博提供推广服务的网络公司就有40余家,提供资金结算服务的有10家。其中一家杭州某网络科技公司,为“中国城”网络赌博平台提供资金结算服务长达6个月之久,结算资金达到数亿元人民币。

警方布下一张天罗地网

将网络赌博团伙一网打尽

2018年8月,赌博团伙在泰国的客服等人员集体回国,股东决定将窝点转移至其他国家。民警意识到抓捕的时机到了。
2018年8月22日,在省、市两级公安机关相关部门的支持下,出动了100多名警力,在杭州、宁波、温州、丽水等地同时收网,松阳警方成功破获“中国城”特大跨国网络赌博案,摧毁“中国城”“四季娱乐”两个网络平台。
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至此,“中国城”网络赌博平台的源头、链条、窝点被一网打尽。
2018年12月28日,吴某、林某等25人因涉嫌开设赌场罪被松阳县公安局移送起诉,案件正在进一步侦办中。
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据丽水警方通报,2018年1月至12月底,丽水全市公安机关侦破网络赌博案件58起,抓获犯罪嫌疑人387名,接连破获缙云“1.17”跨境赌博案件等一批网络赌博的大要案,涉案金额数十亿,累计冻结涉案资金4.57亿元。

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