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浙江力争今年基本解决“套路贷”违法犯罪高发,这三类人群小心被“套路”

“最容易被‘套路贷’‘套路’的主要有3类人群,一类是‘初生牛犊不怕虎’的在校大学生,他们对‘套路贷’缺乏辨识能力;一类是‘病急乱投医’的,他们有急切资金需求;还有一类是‘走投无路’的,他们在银行有不良信息记录,正常渠道借不到钱。”今天下午,浙江省人民检察院副检察长黄生林在依法严厉打击“套路贷”新闻发布会上表示。
2019-04-19 18:36:13  来源:浙青网-青年时报  作者:杨云寒   编辑:许林

“套路贷”是近年来出现的新型违法犯罪行为,也是今年浙江省扫黑除恶专项斗争的打击重点。2017年以来,浙江省非法放贷相关案事件较为突出,由“经济纠纷”引发的各类警情明显增多,“套路贷”,特别是“校园贷”案件频发。
据浙江省公安厅副厅长聂展云介绍,针对“套路贷”违法犯罪的特点,浙江警方运用运用大数据、信息化手段,对涉及重点行业、重点领域的相关数据建立研判模型,对2015年以来的借贷纠纷警情开展“回头看”,梳理出可能的受害人、嫌疑人,进行主动打处。
浙江力争今年基本解决“套路贷”违法犯罪高发,这三类人群小心被“套路”
此外,浙江警方还对“套路贷”线索开展走访摸底排查,组织开展小额放贷公司、借贷平台的滚动排查、主动摸排,同时发动群众举报,全面收集“套路贷”违法犯罪线索。针对涉黑涉恶资产,警方也将会同相关部门也将第一时间落实查封扣押冻结措施,查明资产的来源、性质、权属等,实现“打财断血”的目标。
截至目前,浙江累计打掉“套路贷”涉黑涉恶犯罪团伙343个,抓获团伙成员3347人,破获各类案件4888起,查封、冻结、扣押非法资金4.27亿元;起诉361件1723人,一审、二审共审结150件908人。聂展云说,扫黑除恶专项斗争以来,浙江省公安机关打掉的“套路贷”团伙数占总数的13.5%,为第二大涉黑涉恶犯罪类别。
据了解,线下“套路贷”违法犯罪,多为职业放贷人实施。职业放贷人指经常从事牟利性放贷活动,并且经常被纳入名录中的自然人、法人或其他组织。
“民间借贷存在一定的合理性,满足多元化的社会融资需求,但由于交易不规范不公开,容易引发‘套路贷’等违法犯罪行为。”浙江省高级人民法院副院长陈志君告诉记者,在一些职业放贷人眼中,向法院提起诉讼成了他们牟利的工具,以向法院提出诉讼的手段,企图将非法的债务合法化,达到非法占有的目的。
为了遏制“套路贷”犯罪的高发态势,去年11月,浙江省法院、省检察院、省公安厅、省司法厅、省税务局、省地方金融监管局等6部门首次明确了“职业放贷人”定义,严格规范“职业放贷”行为。由法院根据同一被告或关联原告在一段时间内所涉的民间借贷案件数量、利率、合同格式化程度等特征,结合各地实际,建立“职业放贷人名录”。
“在对涉及民间借贷的诉讼纠纷的审查中,如果初步证据证明职业放贷人存在涉嫌‘套路贷’违法犯罪行为,我们也将及时将线索材料移送公安机关,进行立案侦查,从源头上进行打击。”陈志君说。截至目前,省法院已向公安机关移送职业放贷人涉嫌“套路贷”违法犯罪行为的线索800余条。
浙江省委政法委常务副书记、省扫黑办主任朱晨表示,下一步浙江也将加大对“套路贷”违法犯罪的打处力度,力争在今年年底前,基本解决“套路贷”违法犯罪高发问题。

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