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150万家商户“参与”网上赌博?浙江侦破特大非法经营案,案值33亿!

在赌博网站上扫码充值,支付二维码显示的却是合法经营的商户,而这些商户对于他们“参与”赌博的行为竟毫不知情……
2019-06-19 13:33:36  来源:浙青网-青年时报  作者:记者 杨云寒 通讯员 陈谊 胡昌清   编辑:蔡霞

今天上午,丽水缙云警方通报了一起日前破获的特大非法经营案件。截至目前,已到案犯罪嫌疑人19人,其中8人被批准逮捕。这些犯罪嫌疑人利用银行监管漏洞,搭建第四方支付平台为数十家网络赌博网站累计“套现”33亿元。而为了规避金融机构监管,他们竟非法获取150余万条商户信息,注册成银行企业帐户,用来“洗钱”。
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赌资“支付”给合法商户?

每日流水高达5000万

2018年8月,缙云县公安局东方派出所在辖区内走访时,发现辖区内有人在“时时彩”赌博平台上进行赌博,涉案金额巨大,参赌人员众多。
在侦查中,民警发现了一件“新鲜事”。一般来说,赌徒扫描赌博平台上显示的二维码通过第三方支付平台进行充值,条码所对应的应该是赌博网站的账户。然而民警发现,这些条码所对应的却是缙云当地的商贸公司,而且条码对应的商户每天都在变化。难道,这些商户也参与到这个赌博网站的经营中?
警方对商户展开调查,却发现这些商户均为合法经营,账目流水并无异样。而这个赌博网站的服务器、运营人员均在境外。
通过深入挖掘,2018年11月,一家名为深圳凯因卡德公司的科技公司和一家名为北京虹辉的渠道商浮出水面。经查,深圳凯因卡德公司作为无支付牌照公司,利用银行监管漏洞,发展北京虹辉等渠道商,为网络赌博形成资金流转结算通道,从中非法获利。从2018年6月以来,该非法资金流转通道每日资金流量最高达5000万元。
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2018年12月,在省公安厅的积极联系沟通下,经中国人民银行认定,深圳凯因卡德公司的行为属于无证经营支付,涉嫌非法经营。缙云公安成立专案组,开展专案侦查。
今年2月25日,在公安部、浙江省公安厅以及中国人民银行的大力支持下,缙云县公安局出动130余名警力分赴深圳、湖南、北京等多地对涉嫌从事非法资金支付结算业务的两家公司进行统一收网,一举抓获犯罪嫌疑人17名,冻结涉案资金8200余万元,缴获服务器、电脑、手机、银行卡、车辆等一大批涉案物品。
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4月3日,经缙云县人民检察院批准,依法对其中8名犯罪嫌疑人执行逮捕,9人被取保候审。今年6月,又有2名犯罪嫌疑人落网。

非法流转通道“洗钱”

涉案金额累计达33亿

经调查,深圳凯因卡德公司的负责人肖某,大学毕业后去到深圳打拼,做过市场销售和商务主管等工作。
2017年,肖某与朋友应某合伙成立深圳凯因卡德科技有限公司。该公司对外宣传是一家基于互联网技术,为世界各大银行提供聚合支付清分系统,为企业提供数据服务平台、聚合数据服务的互联网公司。
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2018年4月,深圳凯因卡德公司通过各种途径找到正在谋求发展条码支付业务的某银行,并为其开发搭建支付结算平台。平台搭建好之后,肖某为了获取高额的利润,拉拢、勾结银行的工作人员,掌控密码、获取权限,直接介入核心业务,从事非法经营活动。
随后,肖某的公司发展北京虹辉公司等下游渠道商,并由其再发展下游公司,包括亚博、澳门太阳城、AG国际等数十个赌博平台,形成一条完整的黑灰资金流转结算通道。
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为了“洗白”赌资,深圳凯因卡德有限公司通过互联网违规购买、网上下载企业公开信息等方式,获取了150万条小商户信息,然后把这些信息交给银行注册成为银行企业账户。其中,缙云当地就有300多家商户的信息被盗用注册。
由于这些赌博平台每日的“流水”非常快,为了规避金融机构监管,深圳凯因卡德公司就从这150万条注册用户中调用数万个商户,用来收取赌徒的充值。这样一样,每个商户平均分到的交易额只有几百元左右。
两家公司约定的洗钱手续费是:深圳凯因卡德有限公司收取赌资的1.5%,北京虹辉等公司收取2%。
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据调查,从去年6月至案件告破,通过这个非法渠道的资金累计高达33亿余元。深圳凯因卡德公司与北京虹辉公司分别非法获利1700多万元和600多万元。
目前,案件正在进一步侦办中。
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链接

1. 最高人民法院、最高人民检察院发布的《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇刑事案件适用法律若干问题的解释》明确了“非法从事资金支付结算业务”的定义为“(一)使用受理终端或者网络支付接口等方法,以虚构交易、虚开价格、交易退款等非法方式向指定付款方支付货币资金的;(二)非法为他人提供单位银行结算账户套现或者单位银行结算账户转个人账户服务的;(三)非法为他人提供支票套现服务的;(四)其他非法从事资金支付结算业务的情形”。
2.中国人民银行颁布的《关于开展违规“聚合支付”服务清理整治工作的通知》(银支付〔2017〕14号)文件中明确说明:将聚合支付严格定于“收单外包机构”,明确规定聚合支付不得从事商户资质审核、受理协议签订、资金结算、收单业务交易处理、风险监测、受理终端主密匙生成和管理、差错和争议处理等核心业务;不得以任何形式经手特约商户结算资金,从事或变相从事特约商户资金结算;不得伪造、篡改或隐匿交易信息;不得采集、留存特约商户和消费者敏感信息。

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